
对话 Bitget 高频做市商:首次还原 VOXEL 事件 4300 万美金 “盈利” 全过程
编辑 | 吴说区块链
此次 VOXEL事件中的做市商 qntxxx 接受了吴说采访,他表示当时通过 100 个子账号获利 4300 万美金,提走约 1000 万美金,币安冻结几十万美金。他表示不会妥协,已经聘请律师,认为基于公平交易的原则从盘口去交易,而不是故意去挖掘漏洞去攻击 BG 的服务器,因此这部分的获利(4300 万美金)应该都是属于他们团队。
Bitget 回应:这 8 个账户疑似相关联的专业羊毛利益集团,是导致本次 VOXEL 事件的主要始作俑者,并从中不当得利超过 2000 万美金。追回的资金,Bitget 将 100% 以空投形式发放给平台用户。除这 8 个账户外,其他所有 4 月 20 日 16:00–16:30 参与 VOXEL 交易且已提现的散户用户(约 1900 万美金),账号在周三已恢复正常,且未来也不会被追究任何责任。
以下为对被指控的做市商的采访
音频转录由 GPT 完成,可能包含错误。请收听完整的播客:
小宇宙:
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac
YouTube:
https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ
Colin Wu: 首先请您介绍一下你们的历史
qntxxx: 我们团队两个人,从 2022 年年初开始加入币圈做高频交易。但是我们可能一直做得不太好,直到 luna 崩盘事件,我们当时是币安的一个合约做市商,盈利了 100 多万美金,然后持续在币安做市到 2024 年年初,去年 11 月份,我们又开始尝试在这种比较小一点的交易所例如 Bitget、Gate 做市。
Colin Wu: BG 之前不允许合约外部做市商吗?
qntxxx: 它其实没有绝对的说法,它现货流动性不太好,所以说想申请合约做市商得同时去申请他的现货做市商。我们就从 2024 年 11 月份做到现在。它官网有一个申请入口。不管是个人还是机构,都可以申请做市商,通过的门槛也非常低,只需要一些其他交易所的交易量证明。
Colin Wu: 回到这个最核心的问题,你们当天是怎么发现这个机会,然后采取了一个什么样的策略?
qntxxx: 市场没有什么波动,你可以理解为横盘的时候,我们策略是会同时去挂很多个标的,就是同时会做很多个合约。但是如果说一遇到某个币突然拉盘暴涨暴跌,这是最最适合我们高频交易盈利的一个场景,所以这种这种场景就是需要去抓住它的一个机会,然后就放大下单金额,放大一个交易的子账号数量。
qntxxx: 当时的话,我们也有人工关注到了这个币 VOXEL,它交易量已经挺大了,所以我们也在交易这个币种。但是突然发现它的盈利被放大了,我们这边也加大了交易子账号的数量,大约有 100 多个。
qntxxx: 在 luna 事件就发生过类似的情况,当时我们也是同时交易了几百个账号。 这次的话其实跟 luna 是一个类似的事件。也是它的盘口存在一个上下 K 线乱打的情况。那段时间的 K 线就很符合我们这种策略的获利场景,所以就导致了我们盈利了 4300 万美金。
Colin Wu: BG 说有 2000 万美金在外,所以还有其他做市商吗?
qntxxx: 最后我们提出去了 1000 万美金左右,被币安冻结了几十万美金。 肯定有其他做市商,但是那个时间窗口也短。9 封律师函有 2 封寄给我们,另外几封我们也不知道是谁,不过我认为被提走的总额应该不止 2000 万美金。
(BG 回应:风控措施生效前,从平台提现的异常盈利为 3,831 万 USDT,除此前提到的 8 个账号涉及的约 2000 万 USDT 异常盈利外,其他已提现资金一概永不追究)
我们就两个人,管理着三个账号。当时它盘口交易额剧增,持续了可能不止半个小时,这个币还没有被触发风控,比如说停止交易。后面获利的账号,它首先是做了一些冻结处理,但是过了两个小时之后,又恢复了提币,甚至当天晚上、第二天还可以提币。
qntxxx: 我觉得这件事情的本质是 BG 内部做市商在盘口上面输给了我们,我觉得这个是属于公平交易的原则,我们从盘口去交易,而不是说故意去挖掘漏洞,去攻击 BG 的服务器,我们是公平交易的,所以我觉得我们这部分的获利(4300 万美金)应该都是属于我们的。
Colin Wu: BG 给你们寄出了律师函,你们目前为止找过律师吗,咨询过相关的事宜吗?
qntxxx: 有的,律师建议我们去起诉他们新加坡的主体,因为他们随意划扣,他们在操作交易回滚的时候,很多普通用户账单全是乱的,甚至包括理财先全部给你划走。第一波回滚之后,很多用户反馈账单对不上,因为交易所把手续费也给算进去了,多扣了用户的钱。
(BG 回应:回滚的原则是修正异常的盈利和亏损,因此用户的本金、手续费不会有损失。在回滚完成后,我们发现部分用户的手续费存在误扣,相关账号的手续费均已做了返还,没有任何用户在此次事件中遭受本金、手续费的损失。)
Colin Wu: 也有观点认为,如果这是利用交易所一个 BUG,类似于一些银行的 BUG,比如银行莫名其妙给一个人多打了几百万,那可能按照法律需要退回。
qntxxx: 我们的主张是这样的,BG 它对外没有去承认自己有那种参与做用户的对手盘,就是没有承认他们官方的一个合约做市商,首先广大用户就默认它是只负责撮合,撮合我们买方卖方的交易,我们赚的就是别人亏给我们的钱,盘口的交易量,它是实实在在的,我们的挂单也是正常的,不是说通过一些漏洞,确实是实实在在有人在盘口,把钱亏给我们,但是它如果说主张是自己的漏洞,那他需要拿出证据来,单方面去指证我们我们去利用它的漏洞,是没有什么道理的。
如果如果他觉得这个东西是真正的漏洞,我们账户的钱是他们的 bug 导致的,那这些交易不应该真实存在。
他们主张我们盗窃没有道理,我们其实也是正常的赚取利润,然后提币。不是说我们通过黑客去入侵他们交易所的钱包,我们提币他们的风控、审核团队也没有阻拦。
(BG 回应:我们将尽快发布事故报告,还原事实真相。对于是否涉嫌盗窃罪,也有过往的案例可参考,如 2015 年广东茂名市案例,案号:(2015) 茂南法刑初字第 112 号)
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